Úc: "Rửa Tiền" 93 Triệu Đô La

Hai chị em làm việc ở một công ty chuyển vận tiền bạc qua đường điện tử đã thú nhận là đã sử dụng cơ sở kinh doanh này để giúp rửa tiền hơn 90 triệu đô la Úc (Úc Kim) tiền mặt giữa Úc Châu và Châu Á. Bản tin sau dịch từ báo Úc The Age hôm 23 tháng 2 năm 2009.

Bà Hang Thanh Huýnh, 38 tuổi, và em là Phát Ba Huỳnh, 35 tuổi, và người đàn ông thứ ba là Tam, Trần, 46 tuổi, là một phần của đường dây quốc tế rửa tiền 93 triệu Úc Kim.

Bà Huỳnh, từng được cảnh sát mô tả là “một trong những trùm rửa tiền lớn ở Úc Châu” hôm Thứ Hai nhìn nhận rằng bà đã âm mưu với nhiều người khác để làm các giao dịch hơn 1 triệu Úc Kim, mà bà tin đó là tiền của tội phạm.

Còn ông Huỳnh và ông Trần đã nhận tội nhận vào, tiến hành hay rửa hơn 1 triệu đô, mà biết đó là tiền của tội phạm.

Cảnh sát nói đường dây rửa tiền này chuyển vận tiền qua điện tử giữa các nơi Melbourne, Sydney, Việt Nam và các nước Châu Á khác.

Chị em Huỳnh, thuộc Sunshine ở phía tây Melbourne, đã làm việc ở tiệm Long Thanh Money Transfer tại Footscray trong khi thực hiện các hành vi rửa tiền, theo lời cảnh sát ở phiên tòa trước đó.

Ảnh The Age: Công Ty Chuyển Tiền Long Thành là nơi dùng để rửa tiền hơn 90 triệu đô la Úc giữa Úc Châu và Châu Á.

Các thành viên khác của băng tội phạm đã sử dụng phi cơ thương mại để đưa lậu tiền ra khỏi Úc Châu, theo hồ sơ tòa. Bà Huỳnh và ông Trần đã hoạt động phạm pháp từ tháng 12 năm 2005 tới tháng 10 năm 2006, theo hồ sơ tòa.

Trong khi ông Hùynh phạm tội từ tháng 5-2006 tới tháng 10-2006.

Nhóm 3 người này thuộc nhóm 9 người bị bắt từ các trận bố ráp ở Melbourne và Sydney bởi Ủy Ban Chống Tội Phạm Úc Châu (ACC) trong năm 2006.

Theo The Age